Sistema de Cumplimiento
Anti-Lavado de Dinero
Ley 23 de 2015 · República de Panamá
Acuerdo 1-2026 · Superintendencia de Bancos
🔍
Evaluación de Riesgo (Pre-DD) Motor automático GAFI · OFAC · PEP
📁
Gestión de Expedientes Debida diligencia · Documentos · Checklist
🏦
Análisis de Estados de Cuenta Detección de patrones · Alertas AML
Bitácora de Auditoría Trazabilidad completa · Cumplimiento regulatorio

Acceso al Sistema

Ingresa tus credenciales para continuar

🔒

Acceso restringido. Este sistema es de uso exclusivo del personal autorizado de BBG. El acceso no autorizado está prohibido y será registrado.